مكافحة جرائم الأموال العامة تفكك إمبراطورية مالية مشبوهة بالغش التجاري

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة في توجيه ضربة قاسية لمافيا الثراء الحرام، بعد تفكيك إمبراطورية مالية مشبوهة أقامها أحد العناصر الإجرامية من حصيلة الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية العالمية، في محاولة لإضفاء صبغة شرعية على أمواله غير المشروعة.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول غسل نحو 150 مليون جنيه من الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية، عبر سلسلة معقدة من العمليات تشمل ضخ الأموال في صفقات تجارية، وشراء وحدات سكنية ومحلات تجارية في مناطق راقية، إضافة إلى أسطول من المركبات الفارهة، بهدف تمويه المصدر الحقيقي للثروة.

وبفضل جهود القطاع، تمكنت أجهزة التحقيق من تتبع الممتلكات بدقة، ليتضح أن الكيانات والشركات التي أسسها المتهم لم تكن سوى ستار لإخفاء نشاطه الإجرامي، الذي طال الاقتصاد الوطني وأضر بالمستهلكين من خلال منتجات مغشوشة.

ويعد هذا التفكيك رسالة قوية بأن السلطات لن تتهاون مع محاولات غسل الأموال أو استغلال الغش التجاري لتحقيق أرباح غير مشروعة.